農(nóng)村金融時(shí)報(bào)網(wǎng)-四川訊（記者 余連斌 通訊員 石云歡）近日，農(nóng)發(fā)行四川沐川縣支行組織開展以“預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)，守護(hù)金融安全”為主題的反洗錢宣傳活動。

    多措并舉，提升宣傳實(shí)效。該支行采取“線上+線下”相結(jié)合方式，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，通過LED屏滾動播放反洗錢宣傳標(biāo)語，設(shè)立宣傳展臺，擺放宣傳折頁，向客戶講解洗錢危害及防范措施；同時(shí)，組織員工走進(jìn)街道、企業(yè)，通過案例講解、互動問答等形式，向群眾普及反洗錢法律法規(guī)和識別技巧，引導(dǎo)公眾遠(yuǎn)離非法金融活動。此外，該支行還充分利用微信、短信等媒體平臺，以通俗易懂的語言和生動形象的圖文、視頻，向社會大眾傳遞反洗錢知識，提升宣傳的趣味性和傳播力。

    強(qiáng)化內(nèi)控，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)。對外宣傳的同時(shí)，該支行進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，組織全體員工開展反洗錢專題培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)反洗錢政策法規(guī)和操作規(guī)范，強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)識別和防控能力。通過“理論+實(shí)踐”雙軌模式提升履職能力，不定期組織全員學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等，分析各崗位操作流程及履職要點(diǎn)，針對高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)場景，開展“洗錢風(fēng)險(xiǎn)識別”“可疑交易案例分析”等專題研討，并模擬客戶身份存疑、資金交易異常等情境進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，梳理反洗錢工作薄弱環(huán)節(jié)，通過“理論闡述+案例分析”方式重點(diǎn)講解客戶身份識別，著力提升反洗錢工作準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性。同時(shí)，強(qiáng)調(diào)反洗錢日常工作，有效壓實(shí)崗位職責(zé)，確保反洗錢工作有序推進(jìn)。

（編輯 郝飛）