【編者按】
公司擬向浙農(nóng)控股、泰安泰、興合集團、興合創(chuàng)投以及汪路平等16名自然人發(fā)行股份購買浙農(nóng)股份100%股權(quán)，交易價約26.67億元。此次重組完成后，華通醫(yī)藥將成為浙江供銷社下屬主營產(chǎn)品涵蓋農(nóng)資、汽車，同時經(jīng)營醫(yī)藥的城鄉(xiāng)一體化商貿(mào)流通與綜合服務(wù)平臺。
會議現(xiàn)場
華通醫(yī)藥資產(chǎn)重組媒體說明會
汪路平
浙農(nóng)控股、浙農(nóng)股份 董事長
錢木水
華通醫(yī)藥董事長、總經(jīng)理
林昌斌
浙農(nóng)股份董事、總經(jīng)理
邢天凌
海通證券 并購融資部高級經(jīng)理
趙有國
浙農(nóng)股份 董事
倪赤杭
華通醫(yī)藥董事、董事會秘書
劉文琪
浙農(nóng)股份 財務(wù)總監(jiān)
張誠
北京金杜（杭州）律師事務(wù)所 顧問
倪一琳
立信會所 權(quán)益合伙人
張曉慧
北京中企華資產(chǎn)評估 業(yè)務(wù)總監(jiān)兼運營總監(jiān)
華通醫(yī)藥重大資產(chǎn)重組方案概況
| 本次交易方案概述 |
上市公司擬發(fā)行股份購買浙農(nóng)控股、泰安泰、興合集團、興合創(chuàng)投、汪路平等 16 名自然人合計持有的浙農(nóng)股份 100%股權(quán)；本次交易后，浙農(nóng)股份將成為上市公司的全資子公司。
截至 2019 年 9 月 20 日，浙農(nóng)控股收購華通集團股權(quán)事宜已完成華通集團非限售股份的過戶，浙農(nóng)控股及興合集團合計持有華通集團 44.50%的股份，同時相關(guān)股東已將其仍持有的華通集團 25.50%的限售股份的表決權(quán)不可撤銷的委托給浙農(nóng)控股，浙農(nóng)控股及興合集團合計持有華通集團 70%的表決權(quán)，已實現(xiàn)對華通集團的控制。上市公司實際控制人相應(yīng)變更為浙江省供銷社。
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| 本次交易 構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 |
浙農(nóng)股份 100%股權(quán)的交易作價為 266,722.45 萬元。同時，根據(jù)上市公司、浙農(nóng)股份經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，浙農(nóng)股份 2018 年末的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及 2018 年度營業(yè)收入占上市公司 2018 年末或 2018 年度相應(yīng)指標(biāo)的比例均達(dá)到 50%以上；且浙農(nóng)股份 2018 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)超過 5,000 萬元。因此，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 |
| 關(guān)聯(lián)交易情況 | 本次交易之交易對方浙農(nóng)控股，在收購華通集團股權(quán)完成后，通過華通集團間接控制華通醫(yī)藥 26.23%股權(quán)，為上市公司的關(guān)聯(lián)方。同時，本次交易中，上市公司向浙農(nóng)控股發(fā)行的股份數(shù)，預(yù)計超過本次交易后上市公司總股本的 5%。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上市公司在審議本次重組預(yù)案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決；上市公司在審議本次重組正式方案時，關(guān)聯(lián)董事將回避表決。關(guān)聯(lián)股東在審議本次重組的股東大會上將回避表決。 |
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