【編者按】
公司擬向浙農控股、泰安泰、興合集團、興合創投以及汪路平等16名自然人發行股份購買浙農股份100%股權，交易價約26.67億元。此次重組完成后，華通醫藥將成為浙江供銷社下屬主營產品涵蓋農資、汽車，同時經營醫藥的城鄉一體化商貿流通與綜合服務平臺。
會議概要
會議現場
華通醫藥資產重組媒體說明會
汪路平
浙農控股、浙農股份 董事長
錢木水
華通醫藥董事長、總經理
林昌斌
浙農股份董事、總經理
邢天凌
海通證券 并購融資部高級經理
趙有國
浙農股份 董事
倪赤杭
華通醫藥董事、董事會秘書
劉文琪
浙農股份 財務總監
張誠
北京金杜（杭州）律師事務所 顧問
倪一琳
立信會所 權益合伙人
張曉慧
北京中企華資產評估 業務總監兼運營總監
華通醫藥重大資產重組方案概況
| 本次交易方案概述 |
上市公司擬發行股份購買浙農控股、泰安泰、興合集團、興合創投、汪路平等 16 名自然人合計持有的浙農股份 100%股權；本次交易后，浙農股份將成為上市公司的全資子公司。
截至 2019 年 9 月 20 日，浙農控股收購華通集團股權事宜已完成華通集團非限售股份的過戶，浙農控股及興合集團合計持有華通集團 44.50%的股份，同時相關股東已將其仍持有的華通集團 25.50%的限售股份的表決權不可撤銷的委托給浙農控股，浙農控股及興合集團合計持有華通集團 70%的表決權，已實現對華通集團的控制。上市公司實際控制人相應變更為浙江省供銷社。
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| 本次交易 構成重大資產重組 |
浙農股份 100%股權的交易作價為 266,722.45 萬元。同時，根據上市公司、浙農股份經審計的財務數據，浙農股份 2018 年末的總資產、凈資產及 2018 年度營業收入占上市公司 2018 年末或 2018 年度相應指標的比例均達到 50%以上；且浙農股份 2018 年末經審計凈資產超過 5,000 萬元。因此，本次交易構成重大資產重組。 |
| 關聯交易情況 | 本次交易之交易對方浙農控股，在收購華通集團股權完成后，通過華通集團間接控制華通醫藥 26.23%股權，為上市公司的關聯方。同時，本次交易中，上市公司向浙農控股發行的股份數，預計超過本次交易后上市公司總股本的 5%。因此，本次交易構成關聯交易。上市公司在審議本次重組預案時，關聯董事已回避表決；上市公司在審議本次重組正式方案時，關聯董事將回避表決。關聯股東在審議本次重組的股東大會上將回避表決。 |
責任編輯：張明富 郵箱：627425843@qq.com
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