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加密數字資產投機盛行 相關詐騙案例頻發

2021-05-19 00:38  來源:證券日報 張志偉 張博

    本報記者 張志偉 見習記者 張博

    5月18日晚,中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》,明確指出金融機構、支付機構等機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

    今年以來,加密數字資產行情火熱,一邊是比特幣、以太坊等傳統數字資產價格不斷攀高;一邊是以狗狗幣為首的山寨幣們不斷被炒作。目前,加密數字資產行業投機之風盛行,正積攢泡沫。眾多新投資者被“高收益”吸引入場,非理性投機情緒占據主導地位,卻忽略了“炒幣”的巨大風險,有甚者在非理性情況下選擇合約交易,造成巨大損失,相關數據顯示,加密數字資產市場30個交易日全網爆倉金額達293.06億美元。

    “一是通脹導致熱錢追逐投機機會,二是一些公眾人物在借勢炒作,這兩點形成了今年加密數字幣新一波炒作高潮。”寶新金融首席經濟學家鄭磊對《證券日報》記者表示。

    另外,值得警惕的是,有不法分子借“加密數字資產”“區塊鏈”等熱點,利用人們對“高收益”的欲望進行非法集資詐騙。業內人士普遍認為,要理性看待區塊鏈技術,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的投資理念,增強風險意識。

    加密數字資產泡沫巨大

    從去年下半年開始,以比特幣和以太坊等為代表的加密數字資產再次受到市場追捧,價格一路上漲。今年以來,以狗狗幣為代表的山寨幣價格也一再被炒作。

    “隨著前段時間各路名人和機構的大肆宣傳,加密數字資產的熱度空前高漲,山寨幣被頻頻炒作,導致市場瘋狂震蕩。在巨大的誘惑面前,市場的投機氛圍愈發濃重。”中國移動通信聯合會區塊鏈專業委員會主任委員兼首席數字經濟學家陳曉華對記者表示。

    4月份以來,受特斯拉CEO馬斯克的“帶貨”效應,狗狗幣價格迅速攀升,4月16日單日漲幅竟超250%。狗狗幣的上漲也帶動了其他山寨幣的上漲,市場非理性投機情緒高漲。

    “馬斯克效應”在一定程度上也造成了市場震蕩。5月13日,馬斯克在社交媒體上表示,“特斯拉停止接受比特幣付款,因為比特幣會給環境帶來重大損失”。受此消息影響,比特幣價格當日跌超10%,總幣值跌破1萬億美元,其他幣種也迎來不同程度下跌。

    5月17日,馬斯克在社交媒體上暗示,“特斯拉可能會或者是已經賣出了持有的比特幣”。比特幣再次應聲下跌,一度跌破4.4萬美元關口。不過隨后幾小時后馬斯克便否認這一暗示,比特幣價格回升。

    據虛擬幣行情軟件非小號App數據顯示,截至5月18日下午3點,比特幣價格報44981美元,一周下跌近20%,以太坊價格報3498.29美元,一周下跌超13%。

    值得注意的是,加密數字資產“賺錢效應”的背后是巨大的風險,尤其是參與合約交易的投資者,據比特幣家園數據顯示,加密數字資產市場30個交易日全網爆倉金額達293.06億美元。業內人士普遍認為,目前市場泡沫積累巨大,警惕投資風險。

    “主流加密數字資產例如比特幣、以太坊在交易所是7*24小時交易,無漲跌幅限制,且目前幣價普遍在高位。對一般無區塊鏈知識尤其是無對沖工具的新投資人來說,投資風險巨大。”國際新經濟研究院執行董事付饒對記者表示。

    而對于近段時間瘋狂炒作的以狗狗幣為代表的山寨幣,北京尚光律師事務所刑事部主任丁飛鵬在接受《證券日報》記者采訪時表示,“強烈的賺錢效應,迅速吸引了一些普通投資者的持續加入,在‘一夜暴富’和‘財務自由’的幻想中,投資者瘋狂追逐小幣種、新幣種。”

    中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席、火幣大學于佳寧認為,目前市場非理性的投機情緒極度不健康。“狗狗幣這類數字資產的風險已經非常高。當投機和FOMO情緒達到頂點時,巨量的資產泡沫就會產生,而泡沫必然會有破裂之時”。

    多地披露相關詐騙案件

    加密數字資產市場的火熱,使得詐騙分子有機可乘,與之相關的非法集資詐騙等違法行為層出不窮。記者梳理發現,今年以來,重慶、武漢、蘇州、佛山等地均披露了一些以“虛擬貨幣”“區塊鏈”等概念為噱頭的非法集資詐騙的典型案例。

    5月14日,重慶市公安局九龍坡區分局披露了該局近日破獲了一起打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”進行非法集資詐騙的團伙,全國2000余人被騙,涉案金額近2000萬元;4月份,蘇州警方也破獲了一起虛擬貨幣詐騙案,涉案金額超1000萬元。

    “詐騙分子是無孔不入的,他們非常善于利用熱點來搭便車。”丁飛鵬對記者表示,一般來講,以“虛擬貨幣”“區塊鏈”等概念為噱頭的非法集資詐騙具有共性,一是以承諾保本或高收益為誘惑,制造緊俏假象,項目團隊一般不透明,項目的盈利能力和模式多以“靜態收益”(買入等待升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為主。

    二是喜歡宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”“持有就等于可以暴富和財務自由”,喜歡攀附牛人或用所謂的大V站臺,且有相當比例的項目并非基于區塊鏈技術等。

    事實上,隨著比特幣、以太坊等加密數字資產價格不斷攀升,相關詐騙案件屢禁不止。各地方金融監督管理局也在不斷發布風險提示。例如,河南省地方金融監督管理局發布公告,鄭重提醒任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動;任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務等。

    陳曉華表示,人們應理性看待區塊鏈、加密數字資產,正確認識虛擬貨幣與區塊鏈技術的關系,凡是以推動區塊鏈技術創新發展為幌子,脫離實體經濟、搞“以錢炒錢”的代幣融資發行等創新項目都應提高警惕。

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