本報見習(xí)記者 吳文婧

    11月19日晚間，漢鼎宇佑發(fā)布公告，對于近期深交所下發(fā)的《問詢函》進(jìn)行了詳盡的回復(fù)。此前于11月6日，平潭創(chuàng)投出資10.5億元收購漢鼎宇佑15%的股權(quán)的，由于漢鼎宇佑實控人吳艷及一致行動人漢鼎宇佑集團(tuán)放棄股份對應(yīng)的表決權(quán)，平潭創(chuàng)投成為上市公司控股股東。

    據(jù)記者了解，2012年，漢鼎宇佑登陸A股，因其創(chuàng)始人王麒誠吳艷夫婦均為80后創(chuàng)業(yè)家，所以也被打上“第一家實際控制人為80后的A股上市公司”的標(biāo)簽。隨著公司上市后的飛速發(fā)展，王麒誠一度成為80后首富，公司也成為創(chuàng)業(yè)板明星股票，并有著“80后第一股”的稱號，因而此次股權(quán)交易引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注。

    在這封回復(fù)函中，漢鼎宇佑對投資者所關(guān)心的為何出讓股份及控制權(quán)、如何保證公司的穩(wěn)定發(fā)展、如何保證對賭業(yè)績的實現(xiàn)等幾個核心問題作出了一一回復(fù)。

    雙方資源融合加速未來發(fā)展

    對于為何出讓股份及控制權(quán)，漢鼎宇佑在回復(fù)中稱，公司希望引入實力雄厚且與上市公司主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略協(xié)同，認(rèn)同上市公司發(fā)展理念的國有控股投資者，進(jìn)一步優(yōu)化上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強上市公司持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力，更好地實現(xiàn)股東價值，同時也有利于解決自身資金需求。

    事實上，近年來國資入股民企的案例比比皆是，那這次為什么是漢鼎宇佑和平潭？

    記者了解到，平潭綜合實驗區(qū)位于中國臺灣海峽中北部，具有對臺交流合作的獨特優(yōu)勢。平潭是大陸唯一的“綜合實驗區(qū)+自由自貿(mào)區(qū)+國際旅游島”，具有獨特的區(qū)位及政策優(yōu)勢。

    關(guān)鍵在于，平潭的發(fā)展戰(zhàn)略和漢鼎宇佑的主業(yè)還出奇地合拍。平潭未來重點發(fā)展的包括大健康、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，而漢鼎宇佑的兩大主營恰好是智慧城市和智慧醫(yī)療。公司深耕智慧城市領(lǐng)域17年，擁有12甲資質(zhì)，積累了較強的行業(yè)資源和數(shù)據(jù)資源；同時拓展智能家居產(chǎn)業(yè)，獲取大量精準(zhǔn)C端用戶數(shù)據(jù)；此外，公司與國內(nèi)大型醫(yī)療機構(gòu)共建國際醫(yī)療中心，與太平人壽等保險公司合作，參股美國健康險公司；投資極光大數(shù)據(jù)、蜂助手等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目，流量入口資源豐富。并且通過合作、參股等方式與多家國內(nèi)外優(yōu)秀的創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、保健品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)及癌癥病治療中心保持密切聯(lián)系，可以為平潭發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)引進(jìn)豐富產(chǎn)業(yè)資源。

    業(yè)內(nèi)人士分析稱，雙方資源互補，政策優(yōu)勢結(jié)合美國資源，產(chǎn)業(yè)融合度高，發(fā)展契合度高，所以聯(lián)手也在情理之中。

    平潭方將完成對上市公司的全面管控

    此次股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司是否能穩(wěn)定過渡并穩(wěn)定發(fā)展同樣廣受市場關(guān)注。

    漢鼎宇佑方面在回復(fù)中稱，首先在公司架構(gòu)上，平潭方作為控股股東，將完成對上市公司的全面管控。標(biāo)的股份過戶后30日內(nèi)，將召開上市公司臨時股東大會，提名并選舉平潭創(chuàng)投指定的人員擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事，確保平潭創(chuàng)投擁有半數(shù)以上的董事席位，并促使上市公司的董事會選舉平潭創(chuàng)投指定的人員擔(dān)任董事長，聘任平潭創(chuàng)投指定的人員擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)，從而行使經(jīng)營決策權(quán)。

    此外，如吳艷女士要轉(zhuǎn)讓其股份時，平潭創(chuàng)投有優(yōu)先受讓權(quán)的同時，吳艷及其一致行動人不得以任何形式與任何第三方就標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、委托表決、一致行動或者采取其他影響標(biāo)的股份權(quán)益完整或影響乙方取得上市公司實際控制權(quán)的安排進(jìn)行接觸、磋商、談判、合作，也不得就標(biāo)的股份簽訂類似協(xié)議或法律文書，已經(jīng)發(fā)生的該等行為應(yīng)當(dāng)即刻終止并解除。

    有市場人士認(rèn)為，從回復(fù)中可以看出，作為一次標(biāo)準(zhǔn)的混改樣本，國資控股將以合規(guī)平穩(wěn)的方式完成交接。細(xì)節(jié)也顯示，雙方對控股之后的發(fā)展已有規(guī)劃有計劃，也用條款也對控股權(quán)進(jìn)行了保障，有助于公司接下來穩(wěn)定的發(fā)展。

    智慧城市全年訂單預(yù)計超12億元

    對于此次上市公司迎來國資控股，市場最為關(guān)心的還是未來的業(yè)績表現(xiàn)。此前的公告中，吳艷及其一致行動人承諾，2019年、2020年、2021年上市公司經(jīng)審計的營業(yè)收入分別不低于7.84億元、10.20億元、13.25億元；經(jīng)審計的凈利潤分別不低于1.37億元、1.51億元、1.66億元，且扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤每年均為正。

    對于承諾是否可以實現(xiàn)，漢鼎宇佑方面表示，從大方向上看，平潭綜合實驗區(qū)擁有獨特的區(qū)位及政策優(yōu)勢，擬重點發(fā)展大健康、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)業(yè)，與上市公司主營業(yè)務(wù)具有良好的協(xié)同效應(yīng)，兩者可無縫銜接。公司也將積極參與平潭的建設(shè)，營收及盈利能力預(yù)計會有較大幅度的提升。在控制權(quán)變更后整合順利，借助國資平臺優(yōu)勢，發(fā)揮雙方的協(xié)同效應(yīng)，則公司的2020年及2021年業(yè)績承諾的可實現(xiàn)性較大。

    據(jù)2018年年報顯示，2018年度，漢鼎宇佑智慧城市及金融板塊營收同比增速為40%，智慧醫(yī)療及商業(yè)板塊增速為83%，公司營業(yè)收入整體增速超過49%。公司介紹稱，在良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和公司加大業(yè)務(wù)拓展力度的雙重驅(qū)動下，業(yè)績會持續(xù)增長。

    記者了解到，截至2019年10月末，漢鼎宇佑智慧城市板塊已簽約、已中標(biāo)正在實施的訂單合計約8.5億元，預(yù)計第四季度新增訂單約為3億元至4億元。智慧醫(yī)療板塊，好醫(yī)友持續(xù)推進(jìn)中美遠(yuǎn)程會診業(yè)務(wù)，在醫(yī)療器械、保健品代理銷售和保險增值業(yè)務(wù)方面，第四季度銷售收入預(yù)計將有較大幅度增長。

（編輯 白寶玉）